Prokuroria e Fierit ka shpallur moskompetencë për dosjen ‘Bankers Petroleum’, e cila i ka kaluar SPAK-ut. Vendimi u mor për shkak se gjatë hetimeve kanë rezultuar të përfshirë edhe zyrtarë të lartë dhe për rrjedhojë dosja i ka kaluar Prokurorisë së Posaçme.
Në burg për këtë çështje ndodhet CEO i Bankers Petroleum’, shtetasi kinez Hongping Xiao dhe ish-drejtorin Leonidha Çobo, të dy të akuzuar për skemë mashtruese me TVSH-në dhe evazion fiskal. Çobo dyshohet gjithashtu edhe për pastrim parash.
Sipas prokurorisë, për 20 vite me radhë, kompania më e madhe e nxjerrjes së naftës në Shqipëri ka shmangur tatimet duke i shkaktuar miliona euro dëm buxhetit të shtetit. Kujtojmë se aksioni në “Bankers Petrolium Albania” u krye nga Prokuroria e Fierit më 2 korrik, e cila ekzekutoi 10 masa sigurie ndërsa në kërkim mbeten ende 4 persona të huaj. Dyshohet se kompania ka bërë deklarime të rreme tatimore dhe shmangie të detyrimeve financiare në një shkallë të mëdha.
Gjatë periudhës 2004–2024 kompania kineze akuzohet se ka kryer shitje dhe eksporte nafte në vlerën totale prej 532 miliardë lekë, por ka deklaruar humbje për çdo vit, me një total prej 11.7 miliardë.
